The Specificity of the Investigation of Crimes Related to the Use of Offshore Zones for Legalization of Criminal Proceeds

Serhii  Ablamskyi; Dildora  Bazarova

doi:10.47494/mesb.v27i.1478

(1) Serhii Ablamskyi Law, Associate Professor, Kharkiv National University of Internal Affairs
Uzbekistan
(2) Dildora Bazarova Head of Department of Criminal-Procedural Law of Tashkent State University of Law
Uzbekistan
(*) Corresponding Author

DOI:

https://doi.org/10.47494/mesb.v27i.1478

Keywords:

official, criminal, implementation, store, export, financial

Abstract

Article is about the specificity of the investigation of crimes related to the use of offshore zones for legalization of criminal proceeds.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bazarova D. THE ROLE OF A PROSECUTOR IN GUARANTEEING THE RIGHTS AND FREEDOMS OF PARTICIPANTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS //Review of law sciences. – 2020. – Т. 4. – №. 2. – С. 173-179.

Bazarova, D. (2020). THE ROLE OF A PROSECUTOR IN GUARANTEEING THE RIGHTS AND FREEDOMS OF PARTICIPANTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS. Review of law sciences, 4(2), 173-179.

Bazarova D. THE NEED FOR IMPROVEMENT OF THE CRIMINAL-PROCEDURE FORM IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2021. – №. 1-9. – С. 8-19.

Bazarova, D. (2021). THE NEED FOR IMPROVEMENT OF THE CRIMINAL-PROCEDURE FORM IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Актуальные научные исследования в современном мире, (1-9), 8-19.

Bazarova D., Ablamskyi S. Gender Equality //International Journal of Development and Public Policy. – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 14-16.

Bazarova, D., & Ablamskyi, S. (2021). Gender Equality. International Journal of Development and Public Policy, 1(4), 14-16.

Bazarova D. Criminal Procedural Guarantees of Rights and Legal Interests of Lawyers //International Journal of Development and Public Policy. – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 27-29.

Bazarova, D. (2021). Criminal Procedural Guarantees of Rights and Legal Interests of Lawyers. International Journal of Development and Public Policy, 1(4), 27-29.

Bazarova D. Definition of Guarantees of Personal Rights Ensuring in Criminal Proceedings //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 17. – С. 10-16.

Bazarova, D. (2021). Definition of Guarantees of Personal Rights Ensuring in Criminal Proceedings. Middle European Scientific Bulletin, 17, 10-16.

Bazarova D. Theoretical Aspects of Procedural Principles as a Means of Ensuring the Rights of the Individual in Criminal Proceedings //" ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2021. – С. 300-303.

Bazarova, D. (2021, October). Theoretical Aspects of Procedural Principles as a Means of Ensuring the Rights of the Individual in Criminal Proceedings. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 300-303).

Bazarova D. PROCEDURAL GUARANTEES OF THE RIGHTS OF THE ACCUSED //International journal of conference series on education and social sciences (Online). – 2021. – Т. 1. – №. 1.

Bazarova, D. (2021, October). PROCEDURAL GUARANTEES OF THE RIGHTS OF THE ACCUSED. In International journal of conference series on education and social sciences (Online) (Vol. 1, No. 1).

Bazarova D. INSTITUTE OF INDEPENDENCE OF COURTS AND JUDGES IN CRIMINAL PROCEDURE //World Bulletin of Management and Law. – 2022. – Т. 9. – С. 98-100.

Bazarova, D. (2022). INSTITUTE OF INDEPENDENCE OF COURTS AND JUDGES IN CRIMINAL PROCEDURE. World Bulletin of Management and Law, 9, 98-100.

Bazarova D. Phd In Law, Professor Of Tashkent State University Of Law E-Mail: Dildora@ Me.

Bazarova, D. Phd In Law, Professor Of Tashkent State University Of Law E-Mail: Dildora@ Me.

Bazarova D. On assurance of rights and interests of the victim in criminal proceedings of the republic of uzbekistan //PhD in Law. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 1-11.

Bazarova, D. (2021). On assurance of rights and interests of the victim in criminal proceedings of the republic of uzbekistan. PhD in Law, 1(1), 1-11.

Базарова Д. Отдельные аспекты реализации международных стандартов посредством совершенствования уголовно-процессуальной формы //Review of law sciences. – 2020. – Т. 2. – №. Спецвыпуск. – С. 204-214.

Базарова, Д. (2020). Отдельные аспекты реализации международных стандартов посредством совершенствования уголовно-процессуальной формы. Review of law sciences, 2(Спецвыпуск), 204-214.

Базарова Д. Б. Адвокат как участник в досудебных стадиях уголовного процесса. Дисс.... канд. юрид. наук //Т., ТГЮИ. – 2011. – С. 20.

Базарова, Д. Б. (2011). Адвокат как участник в досудебных стадиях уголовного процесса. Дисс.... канд. юрид. наук. Т., ТГЮИ, 20.

Базарова Д. Процессуальное обеспечение гарантий в уголовном судопроизводстве (по материалам Республики Узбекистан) //Актуальные проблемы современной науки. – 2016. – №. 3. – С. 88-92.

Базарова, Д. (2016). Процессуальное обеспечение гарантий в уголовном судопроизводстве (по материалам Республики Узбекистан). Актуальные проблемы современной науки, (3), 88-92.

Bazarova D. Presumption of Innocence-A Criminal Procedural Guarantee as A Component of the System //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 14.

Bazarova, D. (2021). Presumption of Innocence-A Criminal Procedural Guarantee as A Component of the System. Middle European Scientific Bulletin, 14.

Bazarova D. Forensic-Investigation Activities //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 14.

Bazarova, D. (2021). Forensic-Investigation Activities. Middle European Scientific Bulletin, 14.

Bazarova D. Guarantees of the Rights of Other Persons in Criminal Procedure in the Case of COVID 19 //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – С. 6337–6346-6337–6346.

Bazarova, D. (2021). Guarantees of the Rights of Other Persons in Criminal Procedure in the Case of COVID 19. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 6337-6346.

Базарова Д. Роль прокурора в обеспечении гарантий прав и свобод участников уголовного судопроизводства //Review of law sciences. – 2020. – №. 3. – С. 173-179.

Базарова, Д. (2020). Роль прокурора в обеспечении гарантий прав и свобод участников уголовного судопроизводства. Review of law sciences, (3), 173-179.

Базарова Д. Б. Место и роль процессуальных гарантий в уголовном процессе //Государство и право. Актуальные научные проблемы. Рассмотрение, решение, практика. – 2016. – С. 50-53.

Базарова, Д. Б. (2016). Место и роль процессуальных гарантий в уголовном процессе. In Государство и право. Актуальные научные проблемы. Рассмотрение, решение, практика (pp. 50-53).

Базарова Д. Б. Право на защиту как процессуальная гарантия в уголовном процессе США //Правовые исследования. – 2017. – №. 3. – С. 17-22.

Базарова, Д. Б. (2017). Право на защиту как процессуальная гарантия в уголовном процессе США. Правовые исследования, (3), 17-22.

БАЗАРОВА Д. Применение института депонирования показаний в качестве процессуальной гарантии защиты прав и законных интересов участников уголовного процесса //Право и жизнь. – 2019. – №. 1. – С. 157-167.

БАЗАРОВА, Д. (2019). Применение института депонирования показаний в качестве процессуальной гарантии защиты прав и законных интересов участников уголовного процесса. Право и жизнь, (1), 157-167.

Bazarova D., Utarov K. Comparative legal analysis of issues of enforcement of rights of individuals in the criminal proceeding of the Republic of Uzbekistan and Republic of Kazakhstan //The american journal of political science law and criminology. – 2021. – Т. 3. – №. 02. – С. 105-110.

Bazarova, D., & Utarov, K. (2021). Comparative legal analysis of issues of enforcement of rights of individuals in the criminal proceeding of the Republic of Uzbekistan and Republic of Kazakhstan. The american journal of political science law and criminology, 3(02), 105-110.